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https://www.panoramaaudiovisual.com/en/2020/06/12/golpe-policia-nacional-pirateria-audiovisual-internacional/

National Police, with the participation of Europol and Eurojust, dismantled a network that illegally offered paid audiovisual content through IPTV and M3U lists to more than 2 million users.

National Police Operation

Agents of the National Police, in a joint operation with Europol and Eurojust, han desmantelado un entramado especializado en la distribución ilegal de contenidos audiovisuales mediante el sistema IPTV y listas M3U, que daba servicio a más de 2 millones de usuarios de todo el mundo. Los arrestados obtenían de manera legal la señal de numerosas plataformas y canales de televisión, señal que era después redirigida a su propia estructura de servidores, alojada en varios países de Europa, desde donde era posteriormente redistribuida a sus suscriptores.

Los contenidos ilícitos eran ofertados al público a través de un atractivo entorno web a unos precios mucho más competitivos que los existentes en el mercado lícito. Ofrecían una amplísima gama de canales, películas, series documentales…, garantía en la calidad de los contenidos y unos servicios de asistencia técnica a la altura de los distribuidores legales, contando para ello con su propia página web de soporte al cliente.

The service was also offered to so-called resellers or resellers to take advantage of the technical infrastructure of the organization -integrated by the network of servers, illegal audiovisual content, technical support, as well as a computer application that allowed to manage all services create your own brand and illegal service as a franchise.

Around a thousand web pages, located all over the world and dependent on the original service, offered access to more than 40,000 television channels, series and platforms as a whole, having generated profits of at least 15,000,000 euros, not counting on the income that each of the resellers may have obtained independently. Likewise, the 50 servers that made up the organization's network have been disconnected, thus leaving subscribers without service.

He controlled illicit activities from his home

Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado año a raíz de las denuncias interpuestas por LaLiga, Alliance for Creativity and Entertainment, Nordic Content, Nagra y la Bundesliga, legítimos titulares de los derechos de los contenidos audiovisuales ofrecidos de forma fraudulenta. Las investigaciones llevaron a los agentes hasta el presunto responsable de la organización, un ciudadano iraní que residía en Alicante, desde donde operaba junto a varios de sus lugartenientes. Sin embargo, gracias a los enormes beneficios que le reportaban sus actividades se trasladó hasta uno de los barrios más selectos de Barcelona. Desde allí, y gracias a un panel de administración al que tenía acceso exclusivo, controlaba en remoto desde su propio domicilio la total actividad de la organización, en España y en el extranjero, tanto lo relativo a la infraestructura técnica, como en lo concerniente a las actividades ligadas al blanqueo de capitales.

The organization had ramifications in countries such as the Czech Republic, Sweden, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, Canada, the United States, Switzerland, Romania, Belgium, Denmark, the United Kingdom and Luxembourg, countries where it had personnel it trusted who were in charge of supervising criminal activities locally.

Crypto and real estate laundering

Igualmente sofisticado era el entramado diseñado por la parte de la organización especializada en blanquear los beneficios obtenidos con la actividad delictiva primaria. Para ello remitían el dinero obtenido a pasarelas de pagos o exchanges (convertidores cash-in / cash-out) de criptovalores, así como a la creación de empresas fantasma y la consecuente generación de facturas falsas que encubriesen su inexistente actividad empresarial, para de esta manera justificar el continuo movimiento de dinero que fluía de manera abundante entre las numerosas cuentas creadas con identidades ficticias o de terceros. Finalmente, los beneficios eran reintroducidos en el circuito legal mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, completando de esta manera el ciclo del blanqueo.

La investigación ha culminado con la detención de un total de once personas a los que se les imputa un delito contra la propiedad intelectual, otro delito de defraudación en las comunicaciones, blanqueo de capitales y organización criminal. Los arrestos se han realizado en varios países europeos, concretamente cuatro en España -en la provincias de Barcelona (1) y Alicante (3)-, uno en Alemania, tres en Suecia y tres más en Dinamarca. Además se han realizado quince registros, siete en nuestro país -dos en Barcelona capital, cuatro en Alicante y uno en Madrid-, uno más en Alemania, dos en Suecia, tres en Dinamarca y dos en Italia. Gracias a las actuaciones policiales han sido intervenidos dos vehículos de gama alta valorados en 400.000 euros, una vivienda embargada valorada en 1.700.000 euros, cuatro relojes valorados en 45.000 euros, más de 9.000 euros en efectivo, 2.700.000 euros en criptovalores y 1.100.00 euros bloqueados en diversas cuentas bancarias.

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By • 12 Jun, 2020
• Section: Business